FNTT įšaldė „Mere“ valdytojos „Valientė“ ir dar dviejų bendrovių lėšas

Po liepos pabaigoje Europos Sąjungos (ES) įvestų sankcijų „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams, valdantiems ir Lietuvoje veikiančio „Mere“ prekės ženklo parduotuves, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT) nusprendė įšaldyti šio tinklo valdytojos Lietuvoje „Valientė“ lėšas.

Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių „Litproduktai“ ir „Next Logistic“ lėšas. FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su į ES sankcijų sąrašą įtrauktu verslininku, netiesioginiu „Mere“ valdytoju Sergejumi Šnaideriu.

Tarnybos duomenimis, S. Šnaideriui netiesiogiai priklauso 79 proc. „Mere“ valdytojos „Valientė“ akcijų, taip pat po 74,87 proc. „Litproduktai“ ir „Next Logistic“ akcijų. FNTT nurodo, kad bendrovių lėšos turi būti įšaldytos, nes daugiau kaip pusė jų akcijų priklauso į ES sankcijų sąrašą įtrauktam asmeniui.

„(ES sankcijų – ELTA) reglamento (…) dalis turi būti aiškinama taip, kad bendrovės, kuri nėra įtraukta į šio reglamento (…) priede pateiktą sąrašą, bet kurios lygiai 50 proc. akcijų priklauso į tą sąrašą įtrauktam asmeniui, banko sąskaitose turimos lėšos pagal šią nuostatą turi būti laikomos šio asmens valdomomis ar kontroliuojamomis lėšomis, todėl turi būti įšaldytos“, – rašoma FNTT direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Audriaus Valeikos įsakyme.

Tarnybos Strateginės ir taktinės analizės valdybos viršininkui pavesta įsakymo įgyvendinimo kontrolė.

FNTT teigimu, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.

Kaip skelbė ELTA, į 21-ąjį ES sankcijų paketą įtrauktiems „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“. Tarp jų yra ir S. Šneideris.

Nuo liepos 23 d. visi šių asmenų pinigai ir turtas ES turi būti įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Liepos 24 d., pasirodžius informacijai apie sankcijas „Mere“ valdytojams, Lietuvoje staiga buvo uždarytos prekybos tinklo parduotuvės.

Vėliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) kreipėsi į FNTT, prašydama įvertinti, ar naujausiu ES sankcijų paketu suvaržyti asmenys nėra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ir ar jiems neturėtų būti taikomi ribojimai.

Latvijos Finansinės žvalgybos tarnybos (FIU) teigimu, S. Šnaideris buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, nes jis teikia materialinę ar finansinę paramą veiklai, kuri pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.

FNTT teigimu, „Litproduktai“  Lietuvoje, Vilniuje, įregistruota 2019 m. kovą, „Valientė“ tų metų rugsėjį,  o „Next Logistic“ – 2021 m. vasarį.