Šiauliuose atskleista plataus masto dokumentų klastojimo ir mokesčių slėpimo schema
Šiaulių teisėsauga atskleidė sudėtingą ir ilgą laiką veikusią nusikalstamą schemą. Byla, kurioje kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir dokumentų suklastojimo pateikti dviem fiziniams asmenims ir vienai Šiauliuose registruotai uždarai akcinei bendrovei, perduota teismui.
Kaip teigiama prokuratūros pranešime, ikiteisminio tyrimo duomenimis, pagrindiniu nusikalstamos veikos organizatoriumi buvo anksčiau neteistas 58-erių šiaulietis G. M., šiuo metu gyvenantis Ispanijoje. Įtariama, kad jis, būdamas Šiauliuose registruotos įmonės direktoriumi, vykdė nusikalstamą schemą, susijusią su transporto priemonių importu ir prekyba, dokumentų klastojimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu.
Teisėsauga nurodo, kad nuo 2018 m. pabaigos šis asmuo organizavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų įsigytų ir į Europos Sąjungą importuotų transporto priemonių realizavimą Lietuvoje, naudodamas įvairius suklastotus dokumentus.
Anot prokuratūros, nustatyta, kad siekdamas nuslėpti tikrąją ūkinę veiklą ir išvengti mokesčių, įmonės vadovas G. M. galimai veikė su 54-erių vilniečiu D. S., kuris vadovavo vienai Vilniuje registruotai bendrovei. Pastarasis esą sąmoningai leido naudoti jo vadovaujamą įmonę kaip priedangos subjektą: už sutartą atlygį suteikė galimybę naudotis įmonės rekvizitais, antspaudu, pasirašinėjo dokumentus, kuriuose buvo įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie transporto priemonių pirkimą ir pardavimą, nors realią veiklą vykdė šiauliečio vadovaujama įmonė.
Tokiu būdu, teisėsaugos duomenimis, nuo 2019 m. sausio iki 2021 m. birželio buvo apgaulingai tvarkoma Vilniuje registruotos įmonės buhalterinė apskaita. Byloje kaltinimų susilaukęs vilnietis D. S. anksčiau teistas už dokumentų klastojimą, turto prievartavimą ir aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Prokuratūra nurodo, kad į galimai nusikalstamą veiklą buvo įtraukti kaltinamos Šiaulių įmonės darbuotojai bei kiti asmenys – buvo rengiami netikri pirkimo–pardavimo dokumentai, naudojami suklastoti parašai, kuriami fiktyvūs sandorių pagrindai.
„Dokumentai buvo naudojami tiek įforminant neegzistuojančius sandorius tarp įmonių, tiek slepiant realiai vykdytus transporto priemonių pardavimus“, – nurodo prokuratūra.
Teisėsauga skelbia nustačiusi, kad Šiauliuose registruota įmonė, prisidengdama kitomis įmonėmis ir asmenimis, neapskaitė ir nedeklaravo dalies pajamų už įvykusius transporto priemonių pardavimus – iš viso daugiau kaip už 1,6 mln. eurų, taip pat neįtraukė į apskaitą 153 transporto priemonių įsigijimų už daugiau kaip 336 tūkst. eurų.
Tokiais veiksmais šiaulietis G. M. bei jo vadovaujama Šiauliuose registruota įmonė kaltinami apgaulingos apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimu, dokumento suklastojimu ar disponavimu suklastotu dokumentu.
Minėtas nusikalstamas veikas policijos pareigūnai išaiškino, bendradarbiaudami su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, kuri šioje baudžiamojoje byloje pateikė civilinį ieškinį dėl valstybės biudžetui padarytos žalos atlyginimo – 413 523 eurų sumai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.
